FTX enfrenta investigación en Las Bahamas

La plataforma de intercambio de criptomonedas FTX anunció el viernes que iniciará un proceso de quiebra en Estados Unidos, luego de una crisis de liquidez que provocó la intervención de los reguladores de todo el mundo.

Según un tweet de FTX el viernes, Alameda Research, un fondo de comercio de criptomonedas vinculado con la compañía, y más de otras 130 empresas han iniciado procedimientos voluntarios de bancarrota del Capítulo 11 en Delaware.

El director ejecutivo Sam Bankman-Fried renunció pero ayudará con una transición ordenada.

Forbes estimó la riqueza del cripto ejecutivo de 30 años en alrededor de $17 mil millones hace solo dos meses.

FTX fue valorada en $32 mil millones hace solo unos meses.  Establecida en 2019, FTX fue uno de los intercambios de criptomonedas de más rápido crecimiento en el mundo. Los clientes pueden comprar y vender una variedad de monedas digitales utilizando su servicio en línea.

Después de los retiros de los clientes, el grupo de criptomonedas ha estado luchando para recaudar alrededor de $9.4 mil millones de inversores y rivales en fondos para evitar el colapso mientras se encuentra bajo un mayor escrutinio regulatorio.

Los clientes de FTX, el cuarto intercambio criptográfico más grande del mundo, se apresuraron a retirar $6 mil millones de la plataforma en solo 72 horas.

Antes de declarar la bancarrota, FTX, con sede en Bahamas, buscó un acuerdo de rescate con el intercambio rival Binance.

FTX ahora enfrenta el escrutinio de los reguladores de Estados Unidos por su manejo de los fondos de los clientes, así como sus actividades de cripto préstamo.

Faltan al menos USD 1,000 millones de fondos de clientes en la fallida cripto empresa FTX.

Los fiscales estadounidenses en Nueva York, el Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos ahora están investigando cómo FTX manejó los fondos de los clientes a medida que Alameda Research, la firma comercial propiedad del presidente ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, se deshizo, dijo la fuente. 

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, transfirió en secreto 10.000 millones de dólares de fondos de clientes de FTX a la empresa comercial de Bankman-Fried, Alameda Research.

Una gran parte de ese total ha desaparecido desde entonces, según los reportes.

Las supuestas transferencias de criptomonedas de FTX a Alameda Research estaban explícitamente prohibidas según los términos de servicio del intercambio de criptomonedas.

FTX también confirmó el sábado que había respondido a un ataque cibernético el 11 de noviembre, luego de decir el sábado que había visto «transacciones no autorizadas» en su plataforma.

Las fuerzas del orden en las Bahamas están investigando el intercambio de criptomonedas FTX de Sam Bankman-Fried luego del rápido colapso y la declaración de bancarrota de la plataforma la semana pasada.

La senadora estadounidense Elizabeth Warren, una demócrata que criticó previamente a la industria de las criptomonedas, tuiteó que la implosión de FTX es una llamada de atención para que el Congreso y los reguladores responsabilicen a la industria y a sus ejecutivos.

«Gran parte de la industria cripto es humo y espejos. Es hora de reglas más estrictas y una aplicación más estricta para proteger a la gente común», dijo.

El lunes, los funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU. y la legislatura pidieron que las cripto finanzas se sometan a un mayor escrutinio regulatorio.

La desaparición de FTX marca la más reciente agitación para la industria de las criptomonedas este año. 

El mercado criptográfico en general se ha desplomado en medio de una serie de colapsos que han derribado a otros jugadores claves, incluidos Voyager Digital y Celsius Network.

El incidente envió a Bitcoin a mínimos de dos años. Bitcoin cayó después del anuncio de FTX y bajó un 4,3% a $16 803 el viernes por la tarde.

En el transcurso de la primera semana de noviembre, Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) cayeron más del 20%.

Otras monedas alternativas líderes también han caído. El más notable entre ellos es Solana (SOL), en el que Bankman-Fried es un patrocinador destacado. SOL cayó un 51% en el transcurso de la primera semana de noviembre.

Bankman-Fried desapareció del índice de multimillonarios de Bloomberg de la noche a la mañana, y su patrimonio neto se desplomó un 94 % en un solo día.

Un intercambio de criptomonedas responsable no debería ser capaz de encontrarse con una crisis de liquidez. Cada activo en la cuenta de cualquier persona debe estar en las diversas billeteras criptográficas y cuentas bancarias del intercambio.