Los fiscales federales están enfocados en más de $ 20 millones en préstamos obtenidos por el ex abogado personal del presidente estadounidense Donald Trump, Michael Cohen, de negocios de taxis que él y su familia poseen, informó el domingo el New York Times.
Los préstamos son parte de una investigación sobre si Cohen cometió fraude bancario e impositivo, y posibles violaciones a la ley de campaña vinculadas a un pago de $ 130,000 a la estrella de cine adulto Stormy Daniels. Él no ha sido acusado de ningún crimen.
Citando a personas familiarizadas con el asunto, el periódico dijo que los préstamos eran de Sterling National Bank y Melrose Credit Union, dos instituciones de Nueva York que hacen negocios con la industria del taxi.
La investigación trata de determinar si Cohen tergiversó el valor de sus activos para obtener los préstamos, dijo el periódico.
También están examinando cómo manejó los ingresos y si no lo reportó al Servicio de Impuestos Internos, dijo el Times.
La investigación se encuentra en su última fase y los fiscales están considerando presentar cargos a fines de agosto, dijo el diario, citando a dos personas con conocimiento del asunto.
Los dos prestamistas fueron nombrados en las órdenes de allanamiento por redadas que registraron la oficina de Cohen, su casa y la habitación de un hotel donde se hospedaba, dijeron al periódico varias personas familiarizadas con el asunto.
Sterling recibió una citación del gran jurado en busca de registros relacionados con los préstamos, dijo una de las personas.
La Oficina Federal de Investigaciones incautó documentos y archivos como parte de las investigaciones de los fiscales federales en Nueva York a partir de una referencia de la oficina del asesor especial de los Estados Unidos, que está estudiando la posible coordinación entre los asesores de la campaña Trump 2016 y Rusia.
Moscú niega haber interferido en las elecciones estadounidenses y Trump niega la colusión con su campaña, describiendo la investigación como una cacería de brujas política.
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